Shughuli za Fedha Zaidi ya Dola 10,000 lazima zijazwe kwenye kidato cha IRS 8300
Sheria ya Patriot ya mwaka 2001 ilipitishwa baada ya 9/11, ikitambulisha sheria zilizopo kwa wakati huo ili kukabiliana na ugaidi pamoja na vitendo vingine vya haramu.
Kuzingatia Sheria hii "hutoa habari muhimu ambazo zinaweza kuwazuia wale wanaokataa kodi na wale wanaopatikana kutokana na biashara ya madawa ya kulevya na shughuli nyingine za jinai," kulingana na Internal Revenue Service.
Lakini hata kabla ya 9/11, serikali ya Marekani ilikuwa na wasiwasi juu ya ufugaji wa fedha. Sheria ya Kudhibiti Uvunjaji wa Fedha ilipitishwa mnamo 1986. Sheria nyingi zilizingatia mabenki na taasisi nyingine za kifedha. Lakini utoaji wa kufuatilia shughuli kubwa za fedha pia ilijumuishwa.
Nani Lazima Fungua Ripoti za Shughuli za Fedha?
Mtu yeyote katika biashara au biashara anayepokea $ 10,000 au zaidi kwa fedha taslimu moja au shughuli nyingi zinazohusiana lazima apoti ripoti ya fedha kwa IRS. "Biashara" inaelezwa kama muundo wowote wa kisheria, ikiwa ni pamoja na proprietorships pekee na mashirika. Makao, matumaini, na vyama pia ni chini ya Sheria ya Patriot.
Fomu ya ripoti ni Fomu 8300.
Wakati Fomu 8300 Inahitajika?
Fomu ya 8300 - Ripoti ya Malipo ya Fedha Zaidi ya $ 10,000 lazima iwasilishwe kwa IRS kama taarifa ya malipo yote ya fedha iliyopatikana na biashara yako kwa kiasi hiki au zaidi.
Fedha hufafanuliwa kama sarafu au sarafu. Haijumuisha ukaguzi wa kibinafsi, wala haukujumuisha hundi za cashier, rasimu za benki, ukaguzi wa wasafiri au amri za fedha na kiasi cha uso wa $ 10,000 au zaidi.
Taasisi za Fedha za Ripoti Ripoti ya FINCEN 112 wakati vyombo hivi vinununuliwa kwa sarafu, na kufanya Fomu ya 8300 yafuatayo.
Fomu ya 8300 inahitajika wakati wanapo chini ya kiasi cha dola 10,000 lakini jumla ya shughuli ni zaidi ya dola 10,000 na usawa hulipwa kwa fedha.
Shughuli hizi hutokea mara nyingi katika biashara fulani, ikiwa ni pamoja na wale ambao huuza kujitia, samani, ndege, ndege, magari, mali isiyohamishika na bima. Wafanyabiashara wanapaswa kukutana na hali zinazohitajika Fomu 8300, kama wanasheria na mashirika ya usafiri.
Fuata orodha hii ili uone kama unapaswa kutoa ripoti:
- Ulifanya shughuli moja ya angalau $ 10,000, au shughuli zinazohusiana jumla ya $ 10,000 au zaidi.
- Wote au sehemu fulani ya malipo yalitolewa kwa fedha .
- Malipo yalipokelewa kwa kiasi kikubwa au katika awamu ya malipo inayolipwa ndani ya mwaka mmoja. Ikiwa malipo yanafanywa kwa awamu kwa upande huo huo, tumia kiasi cha jumla, sio kiasi cha vidonge vya mtu binafsi.
- Fedha ilipokea kutoka kwa mnunuzi sawa au wakala.
- Fedha ilitambuliwa kama sehemu ya shughuli moja au shughuli zinazohusiana, kama vile unaposoma makao ya ndege na makao ya hoteli kwa mteja mmoja kama mtaalamu wa kusafiri na anawapatia kwao tofauti.
Fomu ya 8300 Maelekezo
Lazima utoe nambari sahihi ya Nambari ya walipa kodi au Nambari ya Usalama wa Jamii ya mtu ambaye umepata Fomu na Fomu ya Fomu 8300 ndani ya siku 15 baada ya kupokea malipo.
Ikiwa siku ya 15 inakuja mwishoni mwa wiki au likizo ya kisheria, una mpaka siku ya pili ya biashara. Unaweza kusambaza fomu ya elektroniki au kutuma fomu kwa IRS katika kituo cha Detroit Computing, PO Box 32621, Detroit, MI 48232.
Ikiwa unasadiki kuhusu shughuli kwa sababu yoyote, huna kusubiri Fomu ya Fomu 8300. Ripoti matatizo yako kwenye Idara ya Upelelezi wa Uhalifu wa IRS haraka iwezekanavyo.